对论坛判处长达12年的刑期,这是“诈骗范式”

时间:2019-06-07
author:司寇蓰

在公司司法干预十二年后,国家法院在集邮论坛的历史上写下了新篇章,谴责其前任总统弗朗西斯科·布里奥内斯,作为“诈骗范式”的主要作者,12年零四个月的监禁。金字塔“。

刑事分庭的第一部分惩罚了27名被告中的20名,还对经济进行了严厉的修正,罚款近5000万欧元,还有责任向190,022名在职人员赔偿超过37亿欧元。破产管理部门承认。

作为论坛法律顾问的人JuanRamónGonzález(六年零三个月作为帮凶入狱)必须回答设计和起草合同以吸引客户的储蓄和投资并“掩盖现实”经济“的业务。

在其200页的句子中,该会议室认为,1998年至2006年期间,集体开发了大量小额储户的资金,“他们遵循公司活跃代理人的建议,专业人士深信组织的严肃性(。 ..)在密封周围编织的投机网络中让亲戚和朋友堕落“。

通过对其产品的宣传,他们呼吁对“高估”邮票进行“持续和持续”的重新评估,Fórum建立了一个“与收藏市场无关的封闭市场”,以超过1.21亿件的集邮为庇护。 “价值不大”。

通过这种方式,该公司只能保持活动保留投资者并吸引新投资者,由法官ManuelaFernández主持的法院补充说,他重申了这种动态的“复杂性和完美性”。

只有这样,集邮的“金字塔结构和破产”才被生物和控制,检查的公共机构检测到,以及诸如西班牙银行或国家证券市场委员会(CNMV)等监管机构案件在审判期间进行了讨论。

他指责布里奥内斯为这项业务做出了贡献,他为“吸引资金和吸引客户”贡献了“他的精力,精力和技能”,其动机是“从基金中获利并获取利润”。

为了“转移”这些流量,论坛有一个“秘密”结构,基于与避税天堂有联系的屏幕公司,由Carlos Llorca执导的网络,目前处于违约状态,并且该流程也针对谁。

为了创造一个稳固的形象并假装存在利益,管理员准备了他们的年度账目,隐藏了回购义务,“有效运作”的模型,并没有注意到外部审计师JoséCarrera和Rafael Ruiz,他们被判有罪分别为两年零十二个月的监狱合作者。

在这个框架内,地方法官还找到了安东尼奥·梅里诺论坛的前任总干事(两年零三个月的监禁和1590万美元作为欺诈,破产和洗钱的帮凶)以及总统秘书贝伦·戈麦斯(四年)。

其余的,对于那些在狱中判处3个半月和6个月刑罚的人,分别向Reinhard Lothar和Pamela Randall强调他们与雇佣公司的罚款63.5和5110万欧元。由Llorca来美白。

另一方面,辅导员MiguelÁngelHijón,FranciscoJoséLópezGilarte,AgustínFernández和JuanMaciá以及其他三人被无罪释放,因为他们没有被证明可以干预决策过程。

该裁决同意没收许多农场和银行账户,并且可以向最高法院上诉,但各方已经在分析,包括反腐败检察官办公室,该办公室将研究是否在接下来的几天内申请签证。在布里奥内斯监狱。

Adicae协会要求他作为私人指控长达27年监禁,他称该裁决“彻底失败”,并在向Efe的声明中宣布,它将在夏季之后向国家提出索赔。繁荣议会团体批准的政治解决方案,以补偿受影响的人。